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彰武金通村鎮(zhèn)銀行\(zhòng)n2025年第二季度反洗錢基礎知識考試
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您的部門：
機關部室
總行營業(yè)部
哈爾套支行
站前支行
1、新修訂的《中華人民共和國反洗錢法》自（ ）起施行。
2024 年 12 月 1 日
2025 年 1 月 1 日
2025 年 4 月 1 日
2025 年 10 月 1 日
2、以下哪項不屬于洗錢活動常關聯(lián)的嚴重犯罪（ ）
交通違章
毒品犯罪
貪污賄賂犯罪
恐怖活動犯罪
3、個人現(xiàn)金收支（ ）以上屬于大額交易。
3 萬元
5 萬元
10 萬元
20 萬元
4、對于公司類客戶，識別受益所有人時，首先應查找直接或者間接擁有超過（ ）公司股權或者表決權的自然人。
10%
15%
20%
25%
5、以下哪種情況不屬于可疑交易特征（ ）
A. 大型企業(yè)正常的業(yè)務轉(zhuǎn)賬
B. 小超市老板賬戶突然收到境外大額不明資金
C. 長期閑置賬戶突然啟用并大量收付資金
D. 普通上班族短期內(nèi)頻繁進行幾十萬元資金進出
6、反洗錢工作的重要性體現(xiàn)在（ ）
維護國家金融安全
維護社會穩(wěn)定
保障金融機構(gòu)自身穩(wěn)健發(fā)展
增加銀行利潤
7、
可疑交易在交易行為方面的異常表現(xiàn)可能有（ ）
A. 利用復雜金融工具掩蓋資金流向
B. 交易時間在非營業(yè)時段
C. 交易主體與交易目的不匹配
D. 正常的企業(yè)間貿(mào)易轉(zhuǎn)賬
8、客戶盡職調(diào)查中，對于企業(yè)客戶需要了解的信息包括（ ）
經(jīng)營范圍
股權結(jié)構(gòu)
實際控制人
員工數(shù)量
9、識別受益所有人的意義在于（ ）
穿透復雜結(jié)構(gòu)找到幕后操控者
增加客戶業(yè)務辦理難度
有效防范洗錢風險
完成監(jiān)管任務
10、以下屬于大額交易的有（ ）
現(xiàn)金收支 6 萬元
轉(zhuǎn)賬 18 萬元
現(xiàn)金收支 4 萬元
轉(zhuǎn)賬 22 萬元
11、反洗錢僅僅是合規(guī)任務，對金融機構(gòu)發(fā)展影響不大。（ ）
對
錯
12、個人客戶只需核對身份證件，無需了解其他信息。（ ）
對
錯
13、大額交易一定存在洗錢風險。（ ）
對
錯
14、客戶提供的資料可隨意透露給他人。（ ）
對
錯
15、發(fā)現(xiàn)可疑交易，應及時向反洗錢監(jiān)測分析機構(gòu)報告，不得隱瞞或拖延。（ ）
對
錯
16、列舉至少 3 種可疑交易的特征，并結(jié)合實際說明如何識別 。
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